GARD Atteinte de phobie administrative, elle cache le magot à l'étranger
Une femme a été placée en garde à vue, mercredi, pour une fraude fiscale évaluée à ce stade de l’enquête entre 1 million et 3 millions d'euros. Elle est soupçonnée par les enquêteurs nationaux fiscaux, l’ancienne douane judiciaire, en charge des investigations, d’avoir envoyé ces sommes à l’étranger, en Suisse et aux Bahamas afin de les cacher. L’enquête est ouverte, pour "fraude fiscale et blanchiment d’argent". La mise en cause a été relâchée, mercredi soir, avec des saisies conservatoires réalisées sur ses biens et la poursuite des investigations...
Il lui est reproché des comptes bancaires non déclarés et de l'argent envoyé dans des paradis fiscaux suite à un important héritage dans le département du Gard. Les services fiscaux nîmois sont à l’origine de la procédure en déclarant la fraude présumée à l’autorité judiciaire.
Faits Divers
Voir PlusFaits Divers
LE GRAU DU ROI Quatre personnes incommodées par l’incendie d’une cave
Faits Divers
GARD Lutte contre les stupéfiants : la procureure détaille les opérations de la semaine
Faits Divers
BAGNOLS Lutte contre les stupéfiants : contrôle judiciaire, prison ferme et interdiction de séjour pour six individus
Faits Divers
GARD Déjà enregistré au fichier des délinquants sexuels, le religieux entendu par la police
Faits Divers
JUSTICE Proche de la mort après avoir reçu trois coups de couteau en prison
Faits Divers
L'IMAGE Un patrouilleur percuté cette nuit sur l'A9, trois blessés
Faits Divers
GARD Accident entre trois véhicules et avec quatre blessés
Faits Divers
NÎMES Un homme en garde à vue après l'exécution d'un jeune au quartier de Valdegour
Faits Divers
NÎMES Les balles traversent le logement occupé par des locataires cette nuit
Faits Divers
JUSTICE Les 18 valises marocaines contenaient 629 kilos de cannabis
Faits Divers
GARD Deux randonneuses égarées et épuisées : les pompiers interviennent
Faits Divers
JUSTICE Il frappe son ex-compagne enceinte
Faits Divers
JUSTICE Les commerçants cachaient 900 paquets de cigarettes dans les cloisons de l'épicerie
Faits Divers